（原标题：圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告）
圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司章程，公司进行了董事会换届选举工作。2025年7月10日，公司召开第二届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名戴立忠、彭铸、卫哲、鲁凤民、王海啸、吴康为第三届董事会非独立董事候选人，提名王善平、肖朝君、李堂、马骥为独立董事候选人，其中王善平为会计专业人士。上述候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查。此外，公司职工代表大会将选举1名职工代表董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将于2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事均采取累积投票制选举产生，任期三年。现任第二届董事会成员将继续履行职责直至新一届董事会产生。公司对第二届董事会成员在任期内的贡献表示感谢。
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